В середине 2007 года в милицию стали обращаться обманутые клиенты, но сначала уголовные дела не возбуждались, так как риелтор не отрицал, что брал деньги у покупателей и обещал вернуть долги, следовательно, не имел умысла на хищение. Однако после того как следователям стало ясно, что он обманывает клиентов систематически, было возбуждено уголовное дело.
Первое судебное заседание по четырем мошенничествам должно было состояться в феврале 2008 года, однако в суд риелтор не явился, несмотря на то что находился на подписке о невыезде. Он также не появляется ни по месту прописки, ни на съемной квартире. Суд объявил злоумышленника в розыск.
По словам следователя следственного отдела УВД по городу Архангельску Сергея Карпеева, в настоящий момент в следствии находится уголовное дело еще по 11 аналогичным эпизодам. В общей сложности от 11 клиентов риелтор получил около 330 тысяч рублей. Один раз покупатель передал ему 250 тысяч рублей, но потом 220 тысяч риелтор вернул.













