Установлено, что мужчина, в период с 20.01.2009 по 01.05.2009, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Торжество», совершил сокрытие денежных средств данной коммерческой организации, за счет которых в порядке, предусмотренном действующим законодательством, должно было быть произведено принудительное взыскание имевшейся недоимки по различным налогам на общую сумму 1 062 543 руб.
По версии следствия для сокрытия подлежащих взысканию денежных средств мужчина предпринял следующие меры:
— направил письма организациям-дебиторам о перечислении причитающихся ООО «Торжество» средств не на расчетные счета Общества в банках «АК «Барс» и «ФБК «Петрокоммерц» (операции по которым в соответствии с решениями налогового органа в целях взыскания недоимки были приостановлены), а непосредственно на счета организаций-кредиторов (таким способом было сокрыто 299 300 руб.);
— поступавшие в кассу общества в виде выручки от реализации товаров и услуг наличные денежные средства на «заблокированные» расчетные счета в банках не перечислял, а получал их в свой подотчет и использовал для расчетов с контрагентами (сокрыто 250 000 руб.);
— открыл новый расчетный счет в банке «Фондсервисбанк» и более месяца, вплоть до приостановления налоговым органом операций по этому счету, использовал его для расчетов с контрагентами (сокрыто 663 651 руб.).
Свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления обвиняемый признал полностью.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд г. Архангельска.
.JPG)
