Директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля Беларуссии Вячеслав Реут накануне заявил о том, что финансовая разведка республики отмечает попытки вывода капитала из России через Белоруссию в третьи страны.
«Мы очень озабочены ситуацией, которая происходит у наших соседей».
Санкции заставляют россиян искать новые пути вывода капитала из страны, одним из таких способов является перечисление денег в третьи страны через банковскую систему Минска.
Он также сообщил, что его ведомство уделяет большое внимание пресечению таких «схем незаконного движения», рассказав, что, например, недавно департамент пресек такую схему. Сообщение поступило от одного белорусского банка, через который злоумышленники хотели вывести средства.
По этому поводу было возбуждено порядка 15 уголовных дел. Ежедневно в департамент поступает около 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях, сообщил Реут. Так уже возбуждено пятнадцать уголовных дел, более трёхсот миллиардов белорусских рублей заблокировано.
Глава финансовой разведки добавил, что всего по материалам Департамента финансового мониторинга в минувшем году было возбуждено более 350 уголовных дел.
.JPG)
