Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организованной группы их жителей города Архангельска — Марии Супрун, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере); 34 преступлений, предусмотренных ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство) и 2443 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных расчетных карт и кредитных документов), Игоря Мельника и Некрасова Алексея, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных расчетных карт и кредитных документов, совершенное организованной группой).
По версии следствия, с 2002 по 2007 год участники группы регистрировали в налоговых органах Москвы и Архангельска фирмы, которые в действительности никакой деятельности не осуществляли. Через открытые на фирмы банковские счета участники организованной группы «проводили» деньги своих клиентов: предприниматели и руководители различных предприятий перечисляли денежные средства по фиктивным договорам, после чего участники группы с помощью поддельных денежных чеков снимали наличные со счетов и возвращали обратно клиентам.
Таким образом, «заказчики» уклонялись от уплаты налогов и незаконно получали выплаты из бюджета государства, а «организаторам бизнеса» за оказанные услуги передавалось заранее оговоренное вознаграждение. Следствием установлено, что подписи «руководителей» фирм в банковских чеках подделывали сами участники группы.
Фиктивные фирмы оформлялись на подставных лиц: в качестве руководителей предприятий, зарегистрированных в Москве, как правило, выступали студенты, в Архангельске — люди, злоупотребляющие спиртными напитками, которые в дальнейшем не имели никакого отношения к деятельности фирм. Они получали от участников организованной группы денежные средства в размере 300-500 рублей за регистрацию фирмы. Как правило, на одного человека могло быть оформлено по нескольку десятков предприятий-однодневок.
Такая фирма действовала «на бумаге» год-полтора. За этот период через нее проходило в среднем порядка 300 миллионов рублей, полученный организаторами группы процент составлял около 9 миллионов. Следователи полагают, что клиентская база группы насчитывала порядка 700 предпринимателей и руководителей предприятий со всей области.
По версии следствия, с 2002 по 2007 год участники организованной группы незаконно обналичили порядка 3-х миллиардов рублей через банковские счета фиктивных фирм, их преступный доход составил около 80 миллионов рублей, государству был причинен ущерб порядка 600 миллионов рублей.
В момент задержания одного из участников группы при нем было обнаружено около 1,5 миллионов рублей, а также чеки, суммы в которых варьировались от 300 тысяч до нескольких миллионов.
Расследованием уголовного дела занималась следственная часть следственного управления УВД по Архангельской области.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд г. Архангельска.
.JPG)
