Предпринимателю Базанову вынесено обвинительное заключение

Архангельск. Следственным управлением при УВД по Архангельской области окончено расследование уголовного дела в отношении группы лиц под руководством Сергея Базанова по обвинению в лжепредпринимательстве, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также мошенничестве. Об этом сайту WWW.ARHPERSPECTIVA.RU сообщили в пресс-службе УВД по Архангельской области.

На протяжении длительного времени основной деятельностью Сергея Базанова и его компании являлась поставка леса на перерабатывающие предприятия региона.

Как полагает следствие, в период с апреля 2004 года по март 2008 года он объединился с мужем родной сестры своей супруги и бывшей сокурсницей своей супруги, с которыми разработал и применил схему уклонения от уплаты налогов и получения неконтролируемых государством доходов.

Для этого Базановым и его компанией, по версии следствия, на протяжении нескольких лет создавались так называемые фирмы-однодневки. Как правило, на роль учредителей и номинальных руководителей таких фирм подыскивались граждане, злоупотребляющие спиртными напитками и нигде не работающие, которым за согласие выступить учредителями выплачивалось небольшое вознаграждение.

 В дальнейшем реквизиты фирм-однодневок использовались при документальном оформлении фиктивных сделок по приобретению леса, который фактически покупался работниками недобросовестного предпринимателя у физических лиц за наличный расчет без оформления официальных документов. Схема приобретения лесопродукции у предприятий — юридических лиц давала фирмам, фактическим руководителем которых являлся Базанов, право на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета.

Из материалов уголовного дела следует, что в результате действий Сергея Базанова и его компании от предприятий ООО «Вектор», ООО «Империя», ООО «Виктория», фактическое руководство которыми осуществлял предприниматель, в период с 2005 по 2007 годы в бюджет государства не поступили денежные средства в сумме около 25 миллионов рублей в виде налога на добавленную стоимость.

По словам начальника отделения следственной части следственного управления при УВД по Архангельской области Елены Лысцевой, работать над расследованием уголовного дела было непросто. В офисе Базанова соблюдалась строгая дисциплина, для конспирации и защиты от «нежелательных» гостей вход в офисные помещения был оборудован видеонаблюдением, металлическая дверь постоянно запиралась на замок. Для хранения и сокрытия от правоохранительных органов документации, содержащей сведения о незаконной деятельности группы, в одном из офисных помещений была оборудована «потайная комната», доступ в которую имел ограниченный круг лиц. Более того, в числе работников офиса были в основном либо «проверенные» знакомые, либо родственники самого Сергея Юрьевича или его жены.

 В офисе у Базанова, сотрудники милиции обнаружили более десятка печатей существующих лишь на бумаге предприятий, среди которых «НЕО-ПАК», «Лесоторг», «Версаль», «Интерлес», «Нордком» и другие, через счета которых были обналичены десятки миллионов рублей, а также учредительные и регистрационные документы на лжефирмы. Здесь же были изъяты и чековые книжки, свидетельствующие об обналичивании денежных средств с расчетных счетов фирм-однодневок. Наличные денежные средства расходовались по указанию Сергея Базанова.

По версии следствия, «базановская» группа вводила в заблуждение не только государственные органы, но и своих компаньонов. Они привозили лесопродукцию с близких расстояний, указывая в товарно-транспортных накладных заведомо ложные сведения относительно мест погрузки лесопродукции, значительно завышали показания о расстоянии, пройденном от места погрузки до лесоперерабатывающего предприятия. В результате таких действий оплата транспортных расходов заметно увеличивалась.

К примеру, в одном из случаев, поставляя лес на одно из предприятий в Котласском районе, пунктом погрузки был указан Шенкурский район, расстояние пробега якобы составило 400 км. В действительности «зеленое золото» в данном случае было привезено из Вернетоемского района. Реальный пробег составил всего 208,8 км, практически в два раза меньше указанного в документах. Всего аналогичным образом только за два месяца лесоперерабатывающее предприятие «переплатило» около 430 тысяч рублей.

Теперь установить виновность лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело, предстоит суду — вчера заместитель прокурора Архангельской области утвердил обвинительное заключение.