В Архангельской области в отношении создателей крупной «финансовой пира-миды» направлено в суд уголовное дело

Первым заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г. Северодвинска 49-летнего Андрея Коткова и 59-летнего Цугульского Юрия, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174¹ УК РФ (мошенничество и легализация (отмывание) денежных средств).

Установлено, что Цугульский и Котков в октябре 2001 г. в г. Северодвиске Архангельской области, с целью систематического совершения хищений денежных средств путем обмана граждан и получения постоянных преступных доходов создали Потребительское общество «Поморье», разработали схему завладения денежными средствами граждан путем создания «финансовой пирамиды», в основе которой лежит принцип исполнения обязательств перед первоначальными вкладчиками-займодавцами для последующего вовлечения в финансовую аферу все большего количества граждан и завладения их денежными средствами.

В целях привлечения денежных средств граждан, Цугульский и Котков разработали проект договора, в соответствии с которым вкладчики-займодавцы получили право на ежемесячную выплату вознаграждения из расчета от 10 до 36% годовых от суммы займа.

Достоверно зная о невозможности выполнения договорных обязательств за счет деятельности Общества, Цугульский лично и совместно с Котковым вводил в заблуждение вкладчиков относительно предназначения и фактического использования их денежных средств. Заведомо намереваясь распорядиться чужими деньгами по своему усмотрению, Цугульский и Котков скрыли от вкладчиков, что коммерческая деятельность ПО «Поморье» не приносит прибыли, которая позволяла бы в полном объеме выполнить обязательства по заключенным договорам.

Для придания видимости законности привлечения денежных средств и продолжения их систематического хищения они частично производили выплаты по отдельным договорам займа за счет средств, принятых по вновь заключенным договорам по принципу «финансовой пирамиды».

Указанная группа осуществляла мошенническую деятельность в период с ноября 2001г. по декабрь 2008 г. Цугульский и Котков путем обмана похитили принадлежащие 1127 гражданам денежные средства на общую сумму более 140 млн. рублей.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, Цугульский и Котков разработали схему вывода денежных средств из ПО «Поморье» путем заключения договоров о сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями и различными фирмами. Денежные средства вкладчиков они переводили на счета эти фирм, легализовав таким образом в период с ноября 2001 г. по декабрь 2008 денежные средства в размере более 70 млн. рублей, что является крупным размером.