Следователи назвали имена задержанных по делу о возмещении НДС

Следственный комитет назвал имена девяти задержанных по делу о незаконном возмещении НДС на 300 млн. Среди них начальник отдела камеральных проверок МИ ФНС России № 9 по Петербургу Светлана Кротова.

Как стало известно, преступную группу возглавлял 50-летний Игорь Корниенко, бывший сотрудник налоговой полиции и кандидат экономических наук, изучавший налоговое право.

Дзержинский районный суд в четверг должен был избрать фигурантам дела меру пресечения, однако результаты заседания еще не оглашались. По версии следствия, на территории Петербурга и Ленобласти на протяжении нескольких лет действовала устойчивая организованная преступная группа, состоявшая из различных структурных подразделений. От имени юридических лиц злоумышленники отправляли в налоговые инспекции все необходимые отчеты, баланс, декларации и документы по камеральным налоговым проверкам.

Напомним, 11 марта оперативники провели более 70 обысков в квартирах и офисах подозреваемых в мошенничестве с налогами.