Направлено в суд уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере

Архангельск. Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгения П., 1949 г.р., обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), и Валерия Т., 1960 г.р., за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Об этом сайту WWW.ARHPERSPECTIVA.RU сообщили в пресс- службе областной прокуратуры.

Следствием установлено, что П., являясь директором и совладельцем ООО «Левашколес», и Т., являясь председателем СПК «Приморье», в начале 2007 года, имея умысел на хищение денежных средств, изготовили и представили в Новодвинское отделение Сбербанка Российской Федерации поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии в собственности СПК «Приморье» сельскохозяйственной техники на сумму более 9,8 млн. руб.. После чего ООО «Левашколес» под залог будто бы принадлежащей СПК «Приморье», но реально не существующей техники был получен кредит на сумму 7 млн. руб., которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, П., в целях легализации (отмывания) денежных средств, полученных им в результате совершения преступления, в период с марта по май 2007 года перечисленные по кредитному договору на расчетный счет ООО «Левашколес» деньги в сумме 6 915 192 млн. руб. по различным основаниям перевел на расчетный счет возглавляемого им же ООО «Лестех АПК» (55% имущества которого принадлежит ему же), а еще 84 808 руб. -на расчетный счет Департамента лесного комплекса АО за аренду лесного участка.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Новодвинский городской суд.