Предприниматель, работающий в лесном бизнесе, обвиняется в мошенничестве

Следственной частью следственного управления при УВД по Архангельской области окончено расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС из бюджета государства, совершенное руководителем одной из коммерческих организаций. По версии следствия для того, чтобы незаконно вернуть налог на добавленную стоимость, руководитель одной из коммерческих организаций разработал целый план совершения данного преступления. Так, в начале 2008 года в Инспекции Федеральной налоговой службы РФ им была создана и зарегистрирована на подставное лицо фирма-однодневка. После ее регистрации, был заключен банковский договор с использованием системы «Клиент-Банк».
После этого, в течение 2008-2009 годов руководитель коммерческой организации на территории Плесецкого района приобретал лесопродукцию у предприятий и физических лиц, состоявших на упрощенной системе налогообложения, а значит не плативших налог на добавленную стоимость. Приобретаемая продукция ставилась им на учет как продукция якобы приобретенная у той самой фирмы-однодневки. Об этом сайту WWW.ARHPERSPECTIVA.RU сообщили в пресс-службе УВД по Архангельской области.
После реализации лесопродукции на внутреннем рынке или за границу, руководитель коммерческой организации обращался в налоговые органы для получения незаконного возмещения из бюджета НДС на расчетный счет руководимого им предприятия по сделкам с фирмой-однодневкой.
На основании представленных им документов, выплаты ему возмещались. Общая сумма незаконно полученных им средств составила почти один миллион семьсот тысяч рублей.
Однако вскоре предприниматель попал в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с налоговыми преступлениями при УВД по Архангельской области. Они и вывели горе-предпринимателя на «чистую воду».
По словам заместителя начальника отдела СЧ СУ при УВД по Архангельской области Ибрагима Амирахова, руководителю коммерческого предприятия было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.