Парамоновское надувательство бизнесмена Григорьева, или как аферисты скрывали свои махинации

В Ростовском-на-Дону Ленинском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела о хищениях из банка «Донинвест». Судят, однако, не настоящего преступника, а фактически, потерпевшего Григорьева Александра Юрьевича. Предприниматель собирался приобрести банк «Донинвест», и в особо сложное для него время сделал в кредитное учреждение вливания из собственных денежных средств на сумму более 350 миллионов рублей. Уже после этого язык не поворачивается назвать его мошенником. Кроме того, положение «Донинвеста» перед приходом в него Григорьева оказалось весьма шатким, благодаря политике его прежнего владельца Михаила Парамонова. Он вместе с руководством банка обеспечил выдачу собственным компаниям кредитов свыше, чем на миллиард рублей. О возврате кредитов речи не шло, а потому «Донинвесту» было вынесено множество предписаний от надзорного органа. Не за горами была и следующая проверка комиссией из ЦБ РФ, которая обязательно вскрыла бы всю подноготную банка, что и толкнуло Парамонова на продажу «Донинвеста» со всеми его долгами.

Парамонов совместно со своими приближенными финансистами Калитванской и Гуленковой (они же – председатель правления «Донинвеста» и ее заместитель), начали поиск покупателя. Им подвернулся некий Григорий Кулеша, с которым получилось наладить контакт, и который помог в решении вопроса. Кулеша оказался знаком с бизнесменом Александром Григорьевым, и именно его перспективными обещаниями, приукрасив положение «Донинвеста», убедил купить банк. Кулеша даже пообещал, что сможет вывести структуру в лидеры. Увещевания сделали свое дело, и банк оказался продан Григорьеву, при этом между ним и Парамоновым был заключен меморандум. Он определял то, как будет банк переходить новому собственнику, а также прописывал обязательства сторон. К слову, Григорьева свою часть соглашения выполнил в полном объеме, чего не скажешь о Парамонове – свои обязательства он не счел нужным исполнять. А ведь Григорьев по его просьбе даже не стал менять руководство банка, и, как оказалось позднее, совершенно напрасно. С текстом же самого соглашения можно ознакомиться в свободном доступе.

После совершения сделки Григорьев практически постоянно находился в Москве, и сведения о делах приобретенного банка узнавал только из отчетов Григория Кулеши. По документам, что тот предоставлял Григорьеву, ситуация в банке была стабильной, а потому новость об отзыве лицензии у «Донинвеста» стала для предпринимателя, мягко говоря, шоком. Кулеша, в свою очередь, заявил, что сделал все, что мог. С банкротством банка «Донинвест» началось расследование и аресты. И пока расследованием занималось ростовское МВД, содержание под стражей было определено для руководства банка, председателя его правления Калитванской, а также ее заместителя Гуленковой. Несколько месяцев спустя уголовное дело оказалось передано в производство следователя СД МВД России Николаева, и с этого момента началось невероятное: Григорьев Александр Юрьевич тоже оказался арестован! Человек, вложивший более 350 миллионов рублей в «Донинвест», ставший его владельцем, обвиняется в хищении собственных денег из собственного банка – абсурднее просто некуда. Кроме того, его задержание оказалось представлено СМИ так, будто Григорьев является самым крупным обнальщиком, который смог вывести 50 млрд. долларов из страны. Информационный вброс сыграл на руку его заказчикам – судьи и следователи читают средства массовой информации, и резонансная новость, пусть и не являющаяся правдой, заставила относиться к Григорьеву с предубеждением. Под стражу Григорьева определили, теперь можно было просто продлевать срок его содержания там.

Примечательно, что материалы уголовного дела не содержат прямых доказательств вины Александра Юрьевича Григорьева к инкриминируемым ему хищениям, более того, ничто не указывает даже на его причастность к ним. Зато к материалам приобщен протокол допроса Григория Кулеши, в котором тот оговаривает Григорьева. Кулеша заявил, что все махинации в банке совершались под руководством новоиспеченного банкира. Это, к слову, второй протокол допроса Кулеши, и его показания кардинально отличаются от тех, что были зафиксированы в первом. Изначально Кулеша сознался в том, что нанят он был Калитванской, и все действия совершал в интересах парамоновской компании. Первый протокол следователь Николаев убрал из дела – документ просто исчез. Но его экземпляр чудом сохранился у адвокатов Григорьева, и потому сейчас есть возможность увидеть, насколько противоречивую информацию способен поведать следствию Григорий Кулеша.

Все возражения Григорьева и его адвокатов на предъявленные обвинения и нарушения, все их жалобы и ходатайства находили лишь полнейшее игнорирование или банальные отписки, якобы следователь работает, не допуская нарушений и все так и должно быть. Ближе к концу расследования Николаев все же счел необходимым проведение судебной финансово-аналитической экспертизы, однако, ознакомившись с ее результатами, не стал приобщать их к уголовному делу о банкротстве «Донинвеста». Видимо, экспертное мнение расходилось с позицией обвинения, показывая, кто в действительности занимался выводом средств из банка, а потому прикладывать такой документ к делу оказалось нецелесообразно.

По прибытии из Москвы в Ростов-на-Дону обвиняемые по уголовному делу оказались в стенах СИЗО. Двое фигурантов, исполнители, содержались в обычных камерах (Калитванская и Гуленкова), трое, в числе которых и Александр Григорьев, оказались в СИЗО-1, предусмотренном для содержания особо опасных преступников (убийц, террористов). Уголовное дело оказалось передано для рассмотрения по существу судье Строкову, который с первого же дня заседаний вызвал недоумение. Дело в том, что в ходе первого слушания он отклонил около 20 ходатайств, заявленных обвиняемыми, зато все ходатайства прокурора удовлетворил. Только время сможет показать, будет ли судья Строков разбираться в этом совершенно абсурдном уголовном деле, или же заказной характер дела оправдается на фоне очевидных противоречий.